AML HUB — це українська громадська організація, яка об’єднує представників держави, фінансового сектора, бізнесу, громадянського суспільства, експертів, щоб збудувати спроможну систему протидії відмивання коштів.Ми розробляємо освітні матеріали, проводимо дослідження й публічні обговорення для того, щоб разом впливати на формування ефективної державної політики й впровадження кращих європейських практик боротьби із відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та обходу санкцій.Бо це довіра до України.
Захист чесного бізнесу.
Доступ до міжнародного капіталу.
Прозоріша відбудова.
Європейське майбутнє України..

AML HUB is a Ukrainian non-governmental organization that brings together government officials, the financial sector, businesses, civil society, and experts to build a robust system for combating money laundering.We develop educational materials, conduct research, and host public discussions to collectively shape effective public policy and implement best European practices in combating money laundering, terrorist financing, and sanction evasion.
Because this ensures trust in Ukraine.
Protection for honest business.
Access to international capital.
More transparent reconstruction.
Ukraine's European future.

Наша місія

Наша місія — зробити систему протидії відмиванню коштів в Україні спроможнішою.Бо це те, що впливає на життя мільйонів людей — від доброчесного бізнесу, до кожного українця, який потенційно може стати жертвою шахрайства чи “дроп-схем”. Це захист чесних підприємців і державних коштів, довіра міжнародних партнерів та інвесторів, прозора відбудова й інтеграція України до ЄС.

Напрямки роботи

Допомагаємо впроваджувати реформи
Готуємо аналітику та експертні пропозиції для реформ у сфері AML/CFT і беремо участь у діалозі з державою, парламентом та міжнародними партнерами.Навчаємо
Створюємо практичні освітні програми для державних інституцій, фінансового сектору, бізнесу та фахівців, які протидіють відмиванню коштів й обходу санкцій..Запускаємо просвітницькі кампанії
Через розбудову системи стратегічних комунікацій пояснюємо AML/CFT для різних цільових аудиторій зрозумілою мовою.Проводимо дослідження
Аналізуємо, як працює українська система AML/CFT, що в ній потрібно змінити та чи дають реформи реальний результат.Представляємо український прогрес на міжнародному рівні
Розробляємо матеріали для міжнародних партнерів та потенційних інвесторів України щодо актуальних змін у сфері фінансової доброчесності.

Our mission

Our mission is to make Ukraine's anti-money laundering system more effective.Because this impacts millions people lives — from law-abiding businesses to every Ukrainian who could potentially fall victim to fraud or "mule schemes." This is about protecting honest entrepreneurs and public funds, building the trust of international partners and investors, ensuring transparent reconstruction, and driving Ukraine's integration into the EU.

Areas of work

Helping to implement reforms
We prepare analytics and expert proposals for reforms in the AML/CFT sector and engage in dialogue with the government, parliament, and international partners.Educating
We create practical educational programs for state institutions, the financial sector, businesses, and specialists combating money laundering and sanction evasion.Launching awareness campaigns
Through the development of a strategic communications system, we explain AML/CFT to various target audiences in clear, accessible language.Conducting research
We analyze how the Ukrainian AML/CFT system functions, what needs to be changed, and whether the reforms deliver real results.Representing Ukrainian progress internationally
We develop materials for international partners and potential investors in Ukraine regarding current updates in the field of financial integrity.

Освіта

AML HUB розробляє освітні формати у сфері протидії відмиванню коштів: тренінги, практичні воркшопи, навчальні модулі, методичні матеріали, програми підвищення обізнаності.Через навчання пояснюємо зміни регуляторних вимог представникам бізнесу, фінансового сектору, професійних спільнот, молоді та громадянському суспільству.

Дослідження та аналітика

Проводимо дослідження, аналітику практичних викликів втілення реформ AML/CFT, вивчаємо кращі міжнародні практики та розробляємо аналітичні і методичні матеріали для втілення цих практик в Україні.

Стратегічні комунікації

Пояснюємо AML/CFT зрозумілою мовою для громадян, бізнесу, держави та міжнародних партнерів. Запускаємо просвітницькі кампанії, готуємо аналітичні записки та newsletters про ключові зміни у сфері протидії відмиванню коштів. Для міжнародної аудиторії створюємо окремі аналітичні продукти, які допомагають партнерам та інвесторам розуміти реальний стан реформ, досягнення та виклики.

Education

AML HUB develops educational formats in the field of anti-money laundering: trainings, practical workshops, learning modules, educational guidelines, and awareness programs.Through education, we explain changes in regulatory requirements to representatives of business, the financial sector, professional communities, youth, and civil society.

Research and Analytics

We conduct research and analysis of the practical challenges in implementing AML/CFT reforms, study international best practices, and develop analytical and educational materials to implement these practices in Ukraine.

Strategic Communications

We explain AML/CFT in clear, accessible language for citizens, businesses, the government, and international partners. We launch awareness campaigns, prepare analytical briefs, and produce newsletters on key changes in anti-money laundering efforts. For international audiences, we create dedicated analytical products that help partners and investors understand the actual progress of reforms, achievements, and challenges.

Чому це важливо

$588 млрд — саме стільки Україні потрібно на відбудову та відновлення протягом наступних десяти років. До 40% цих потреб потенційно може профінансувати приватний сектор. Але великий капітал потребує довіри до фінансової системи країни.
Без прозорих правил гри великі інвестиції не прийдуть на український ринок. Інвестори хочуть бачити, що українська система здатна долати тих, хто займається відмиванням коштів і обходом санкцій.Нині ж проблема колосальна. Масштаб незаконних фінансових потоків вимірюється сотнями мільярдів гривень. І це не лише проблема держави чи банків. За незаконними фінансовими схемами стоять мільйони українців, які стають жертвами шахрайства, чи несвідомими співучасниками “дроп-схем”, бізнес, який програє конкуренцію тим, хто працює незаконно. І, зрештою, держава, яка втрачає мільярди, що могли б підтримувати бюджет і шанс стати частиною єдиної платіжної системи у євро.Тому сильна система AML/CFT—
Це довіра до України.
Це захист чесного бізнесу.
Це прозора відбудова.
Це доступ до міжнародного капіталу.
І частина європейського майбутнього України.

Why this is important

$588 billion — that is exactly how much Ukraine needs for reconstruction and recovery over the next ten years. Up to 40% of these needs could potentially be funded by the private sector. However, large capital requires trust in the country's financial system.Without transparent rules of the game, major investments will not enter the Ukrainian market. Investors want to see that the Ukrainian system is capable of stopping those involved in money laundering and sanction evasion.Right now, the problem is colossal. The scale of illicit financial flows is measured in hundreds of billions of hryvnias. And this is not just an issue for the government or banks. Behind illegal financial schemes are millions of Ukrainians who fall victim to fraud or become unwitting accomplices in "mule schemes," businesses that lose out in competition to illicit operators, and ultimately, the state, which loses billions that could otherwise support the budget and the opportunity to become part of the single euro payment area.Therefore, a strong AML/CFT system—
Means trust in Ukraine.
Means protection for honest business.
Means transparent reconstruction.
Means access to international capital.
And forms part of Ukraine's European future.